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标题: 反洗钱知识桂乡行赤壁巡展今天在广场举行 [打印本页]

作者: 雄鹰 时间: 2013-9-11 14:38
标题: 反洗钱知识桂乡行赤壁巡展今天在广场举行
反洗钱知识桂乡行赤壁巡展今天上午在赤壁广场举行，全市各大银行汇聚一起共同宣传反洗钱知识。

作者: ←☆武☆→ 时间: 2013-9-11 14:41

作者: 卧虎 时间: 2013-9-11 14:42
我是没有钱洗的

作者: 村夫遥星 时间: 2013-9-11 14:49
没有钱的路过。

作者: 弹子 时间: 2013-9-11 15:10
下班回家一定把存钱罐的钢镚拿出来————洗洗更健康{:soso_e113:}

作者: 你好色彩 时间: 2013-9-11 16:10
洗不倒。。。

作者: mlm668669 时间: 2013-9-11 16:32
看的人真多啊

作者: 朝阳。 时间: 2013-9-11 16:50
怎么这么少的人参观？

作者: 长得帅罚10块 时间: 2013-9-11 20:53

朝阳。发表于 2013-9-11 16:50
怎么这么少的人参观？

说明还是穷人多啊

作者: 1274985306 时间: 2013-9-11 21:15
何为洗钱。

作者: 七公 时间: 2013-9-11 21:27
要当权者看看。咱们老百姓那里有钱洗啊。也没有路子。

作者: 烽火连篇 时间: 2013-9-11 22:13
关注中，本帖已推至赤壁热线网站首页。

作者: 田律师 时间: 2013-9-11 23:04
本帖最后由田律师于 2013-9-11 23:07 编辑

花架子，好看而已

作者: 清道夫 时间: 2013-9-12 08:44
有没有谁洗掉了的

作者: 落翼的尾巴 时间: 2013-9-12 08:50
虽然我木有钱···但是我还是很想知道什么事反洗钱？

作者: y代宗师 时间: 2013-9-12 09:52
蒲圻体育馆是该换了！！

作者: 最后的醉后 时间: 2013-9-12 10:35

弹子发表于 2013-9-11 15:10
下班回家一定把存钱罐的钢镚拿出来————洗洗更健康

怎么不洗毛爷爷呢

作者: 朝阳。 时间: 2013-9-12 16:21
连田律师都说是花架子，你们怎么看？

作者: 三国赤壁水果 时间: 2013-9-12 17:13
洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。要普及下洗钱知识

作者: 潇十一 时间: 2013-9-12 18:03

作者: 佑掱摄影 时间: 2013-9-12 18:09
怎么人气不旺盛

作者: 雄鹰 时间: 2013-9-12 19:57
本帖最后由雄鹰于 2013-9-12 20:07 编辑

从银行的角度说：假如A的年收入是100元，A通过了非法手段得到了100W，如果一次性存入A自己的户头。银行必然要调动反洗钱程序，把A列入警示名单，甚至联合司法调查来源是否合法。这个时候A委托B,C,D,E，F等人，每人手持20W，每次存入小于1000进入A的账户(间隔1周？1个月？等等)随机的持续一段时间(1年？5年？等等)，直到100W完全存入A的账户。这个是洗钱，最简单的一种,我也是百度查到的呵呵！估计就是通过各种手段掩饰、隐瞒其收入来源和性质，使其在形式上合法化的行为。再比如你贪污了1000W，属于巨额财产来历不明，于是你就开了一家小饭馆，用饭馆的营业执照去税务局买了面值1000W的发票（可能在70W左右），那么剩下的930万就可以当作饭馆的收入了，因为你已经为它们交过税了，这个过程也就是洗钱。
我国刑法对洗钱罪的规定：为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
其中该罪的主观方面是：明知的，故意的。目的是把不合法的钱财通过某种手段转移或者将其变成合法财产。

作者: 弹子 时间: 2013-9-13 23:04

最后的醉后发表于 2013-9-12 10:35
怎么不洗毛爷爷呢

要不你借点哦？呵

作者: 乡野老人 时间: 2013-9-14 09:27
没有钱的路过。

作者: 南城霸王 时间: 2013-9-16 14:52
顶起！顶起！顶起！

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