2020年10月，赤壁警方经过六个月缜密侦查，成功抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人1名，扣押手机4部、银行卡6张、现金3万元，追回涉案资金30万元。
2020年4月初，市民陈某向公安机关报案称接到一个自称是某市通讯管理局工作人员电话，声称陈某有涉嫌诈骗行为，要求其按对方指定方式进行资产清查，短短一个星期，其帐户110余万元被转走，该案被列为公安部督办案件。刑侦大队反诈专班迅速开展侦查工作，多次跨省对该案信息流、资金流进行调查取证，经过近半年艰苦靡战，民警于近日查得一洗钱团伙在江西抚州境内。
2020年10月14日，反诈专班前往江西抚州，查获协助洗钱的甘某兵（男，29岁，江西崇仁人），追回涉案资金30万元。10月16日，民警乘胜追击，在江西乐安县将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人陈某龙（男，23岁，江西乐安人）抓获，扣押手机4部、银行卡6张、现金3万元。
经查，2020年3月底至5月初，犯罪嫌疑人陈某龙利用“商户通”虚拟币OTC交易app，将USDT虚拟币从火币网等处买进，高价在“商户通”中卖出。陈某龙明知诈骗、赌博等犯罪嫌疑人利用买卖虚拟币洗钱，在其银行账户多次被公安机关冻结的情况下，为获取非法利益，仍积极为诈骗团伙提供支付结算，累计交易流水600余万元，非法获利4万余元。
目前，甘某兵因涉案情节轻微被公安机关教育放行，犯罪嫌疑人陈某龙已被依法刑事拘留，该案正在进一步侦办中。
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发表于 2020-10-20 15:03
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