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【转发扩散】赤壁市电信诈骗类案件警情预警(11月6日-11日)

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发表于 2020-11-23 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
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11月6日-11日
投资理财类诈骗、代款、
办卡类诈骗案、
兼职刷信誉卡类诈骗
发案较高
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11月6日-11日,全市共发电信网络诈骗案21起,其中赤马港办事处16起,官塘驿镇2起,蒲圻办事处1起,陆水湖办事处1起,赵李桥镇1起。

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案发合计损失1568777元,其中赤马港办事处受害人损失1338776元,官塘驿镇受害人损失128040元,陆水湖办事处受害人损失7200元,蒲圻办事处受害人损失75000元,赵李桥镇受害人损失19761元。

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发案类型主要是投资理财类诈骗案9起,损失123万余元,损失较大;其次是贷款、办卡类诈骗案4起,损失1.2万余元,兼职刷信誉诈骗案3起,损失3.8万余元;冒充执法人员类诈骗案2起,损失2万余元;链接短信类诈骗案1起,损失7仟余元;冒充客服类诈骗案1起,损失8万余元;网络购物类诈骗案1起,损失1.9万余元。

投资理财类诈骗案例:

1、2020年10月初,王静(化名)通过一微信好友“随风”的介绍,在手机上下载了一款“百乐盈”博彩APP并注册了账户,“随风”诱导郑某在“百乐盈”APP上充值了三次,充值方式是要求王静转账至指定银行账户,前期三笔投资王静均按时收到了本金和返利。之后,王静在“随风”的怂恿下,充值了20万元欲收到平台的“彩金”回报,后平台客服(身份待查)又以高收益为诱饵诱导王静追加充值了10万元。王静发现充值后,平台已无法登陆,平台客服和“随风”均称王静涉嫌非法修改倍率,需缴纳解冻金并没收非法所得,王静发觉被骗,损失人民币30余万元。

2、2020年09月24日18时许,王庆(化名)在家中操作手机时收到一微信昵称为“费新梅”的好友申请,后“费新梅”将王庆拉进一个“缘来缘聚315”炒股微信群,经群成员“宣城老杜”的介绍,王庆添加了微信昵称“金利豊王经理”为微信好友,再经“金利豐王经理”介绍,王庆在手机上下载了一款“金利豐王策略”炒股APP。2020年10月27日,王庆在“金利豐王策略”炒股平台上充值10万元购买了一只股票,第二天发现赚取了一定收益并顺利提现了6000元,王庆后续充值170000元后发现平台账户余额已无法提现,发觉被骗,损失人民币26万元。

3、2020年11月03日18时许,李露(化名)的好友张园(化名)在参加免费领取充电线活动时(须向微信好友发送二维码图片),向李露发送了一张内容为星巴克找兼职的招聘广告图片,李露扫描图片上的二维码后发现是一款名为“微讯”的博彩软件,李露在手机上下载完成后在“微讯”平台上注册了账号,通过平台用户“萧杰”的介绍,李露在手机上下载了一款“哒哒”聊天软件,并添加了“高级分析师—齐家铭”为好友。后在“齐家铭”的指导下,李露在“微讯”平台上赚取了500元并成功提现,后“齐家铭”称李露砸金蛋中了49715元大奖,需充值同等金额才可提现,李露按照对方要求分多次共计转账171932元钱后发现仍然无法提现,遂发觉被骗,损失人民币171932元。

代款、办卡类诈骗案例:

2020年10月30日15时许,马政(化名)被支付宝上一个自称是“万达贷”专员的用户添加后,对方告知马政的支付宝信用号,可以在其公司贷款,马政按对方要求下载了一个“万达贷”的贷款平台,注册后在平台上贷款时,对方称马政在输入银行卡数字时,有一个数字输入有误为由,要求马政转一笔1688元的保证金到对方提供的银行账户上后,对方称只要转10000元办理成会员后,才能提现,马政转完后在提现的过程中,对方称贷款平台显示银行的风险提示,要求马政转20268元的解除风险费,马政就分三笔转给了对方提供的银行账户上后,对方又称再转一笔20268元的解除风险费才能进行提现,马政转完后,对方又要求马政转一笔6000元的保险费,马政转完后,对方又要求马政转一笔18000元的保险费,后马政发现被骗了,被诈骗人民币58224元。
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划重点:警惕!冒充领导诈骗
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熟悉的味道
熟悉的配方
熟悉的套路
这不就是冒充领导诈骗吗?


近期冒充领导类诈骗在各地高发
骗子的套路到底是怎样的呢?
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这是一种精准实施的诈骗
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一个领导的头像配合领导的昵称
知道你的名字,工作单位甚至职务
【我亲戚朋友急需资金周转,为了方便日后收回,借用你的名义帮我转下款,钱先打到你账户】
【帮我转笔钱给领导,不方便以我的名义转出用你账户转一下】
一张假的汇款单截图
一个【跨行转账需要系统复核延迟到账,事出紧急,你先转过去】的理由

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为什么容易上当?
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——头像是“本人”,昵称也是“本名”,不会有人这么明目张胆的冒充吧?
——领导找我是信任我,只是借用下账户应该没问题
——时间紧迫,他说转账给我了,钱虽然没有到账但有汇款截图,有图有真相,我先转了。

就这样,诈骗分子肆无忌惮的冒充政府机关领导、乡镇街道书记、医院领导、校领导等,对辖区企业主、村干部、单位内部员工等进行诈骗!

① 冒充领导主动添加好友

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骗子通过不法渠道,盗取群众手机通讯录上所有联系人的联系方式,随后精准发送信息,骗子对单位组织架构、人员组成、联络信息等了如指掌,一番伪装后,便通过微信大面积“撒网”添加相关工作人员为好友。

② 言语随和拉近距离


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骗子用关心下属工作的口吻,甚至主动提出帮助受害人解决困难,让受害人“如沐春风”,感到受宠若惊,以为自己的工作得到领导的肯定,极大降低戒备之心。

③ 进入正题,提出转账要求


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“书记”打着帮助亲戚公司、自己不方便出面的幌子,提出要求帮忙转账汇款的要求。

抓住一般人对领导不敢质疑的心理,频繁使用“尽快”“马上”“立即”这些催促性的词语,既营造了紧张气氛,又利用时间差降低受害人核实转账需求真假的可能性。

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赤壁公安提示

1、政府、企事业单位、公司务必定时检查内部通讯录情况,发现非工作人员请及时清理。
2、收到新的好友申请,尤其是自称单位领导的情况,务必通过原有联系方式与本人或通过单位相关同事确认情况,切勿仅凭头像和昵称就轻信。
3、对于通过微信、QQ、短信、电话提出的转账要求,务必再次通过原有联系方式与本人核实!
4、诈骗套路要记清,网络截图不可轻信。牢记96110,随时拨打咨询!
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